如何分清数字货币交易所和差价合约交易商的差别?

 OKEX   2021-07-18 17:40   214 人阅读  0 条评论


5月份比特币价格暴涨,很多比特币投资者去了差价合约交易商那里开户后,才发现自己买的不是真实的比特币,而是差价合约CFD!

实际上,目前很多差价合约交易商/外汇平台提供的都是数字货币的差价合约交易(CFD),你买到的并非真正的比特币(BTC)!

差价合约交易商和数字货币交易所二者提供的加密货币交易服务还是大有不同,各有优势,这篇文章将介绍二者之间的主要差别!

一.差价合约交易商和数字货币交易所的差别在哪?

差价合约交易商和数字货币交易所的差别主要在于,后者提供的是数字货币的实体交易,而前者提供的是数字货币的衍生品交易(你不真正持有数字货币)!其他细节差别如下:

比较加密货币CFD(衍生品)交易加密货币(实物)交易
交易类型保证金交易现货交易
服务范围范围广:外汇、黄金、股票、商品、加密货币的CFD交易仅提供数字货币交易(现货、合约、期权)
提领无法移动,只能在开户券商交易可以从A平台提领到B平台
转账由于不是比特币实物,不能自由转账/支付由于是比特币实物,可以自由转账/支付
储存不是数字币实物,无法储存适合长期储存
被盗风险因为不涉及数字币实物,无被盗风险有被盗风险
长期持有由于是保证金交易,融资需要支付持仓费(隔夜费)无任何费用,现货适合长期持有
监管牌照有监管(英国FCA、美国NFA、澳洲ASIC等)除了美国,日本地区外,暂无明确监管
代表平台差价合约平台IG Markets、ThinkMarkets数字货币交易所Binance(币安

数字货币VS差价合约交易的比较及优缺点分析

优点

透过差价合约平台交易比特币最大的好处是,差价合约这个行业在国外做的比较成熟,正规差价合约交易商都受国外政府机构监管(很多券商都有英国FCA和澳洲ASIC等2张以上监管牌照),例如IG Markets、ThinkMarkets等平台,资金安全性相对较高,比较有保障。

1)受监管:正规外汇平台都受国外政府机构监管,资金安全比较有保障。

2)操作简单:不涉及比特币等数字货币实物的存储及移动,能避免操作失误而引发的损失。

缺点

当然,外汇经纪商提供的加密货币也有缺点,比如,无法用来存储、转账,加密货币种类少(仅有不超过10个币种),杠杆低等缺点!

1)尚无监管:目前除了日本、美国等地区有对数字货币交易所发放牌照,很多地区尚无明确法律监管。

2)无法存储、转账:差价合约交易商提供的加密货币交易都是CFD衍生品,优越不提供真实的数字币交易,就无法用来存储、转账!

3)有持仓成本:数字货币的差价合约交易都是保证金交易,会产生融资费(持仓费),不适合长期持有。

二.如何选择安全的数字货币交易所?

由于服务于很多小的数字货币交易所目前并没有监管,买币建议尽量选交易所规模大的就好!

规模大的数字货币交易平台,代表其交易环境优越,信誉度高,评价高用的人也多,其资金安全性相对较高!

比如,很多人最常用的Binance(币安),其24小时成交量、流通性、网站流量、交易所注册人数、可交易币种及全球开放国家等都是独一无二的,人气度远超其他交易所。

三.如何选择安全的差价合约交易商(可买卖比特币的外汇平台)?

选择差价合约交易商和选择数字货币交易所类似,尽量选①规模大历史久+②国际监管牌照多的平台。

①规模大历史久

规模大历史久的国际外汇交易商就是熟知的那几间(IG,嘉盛,IC Markets,ThinkMarkets等),运营时间都超过10年!

②持有多国监管牌照的平台

相比于过去的监管强大且没有杠杆限制的年代,投资人只要选择FCA监管的外汇平台既能保证资金安全,也可以使用高杠杆!

外汇保证金市场五大国际权威监管机构如下:

英国金融行为监管局(FCA)

美国全国期货协会(NFA)

澳大利亚证券投资委员会(ASIC)

瑞士金融市场监督管理局(FINMA)

日本金融厅(JFSA)

而近年由于英国FCA,澳洲ASIC等国际权威金融监管纷纷下调交易杠杆。投资者想继续使用高杠杆,则需要选择监管较弱的离岸监管券商,这也提高了投资者选择券商的难度。

针对外汇保证金市场这一变化,我们将外汇交易商的牌照划分几个级别,这样既可以用高杠杆,也有足够的资金安全保障!

第一梯队(低风险):持有英国FCA、美国CFTC/NFA、日本JFSA、澳洲ASIC、瑞士FINMA五大监管中三张以上监管牌照的券商。

(代表券商IG Markets、ThinkMarkets、嘉盛)

第二梯队(中低风险):持有以上五大监管中两张以上监管牌照的券商,或者五大监管之一+赛普勒斯CYSEC监管(CYSEC主要服务于欧洲区)

(代表券商IC Markets、XM.COM、Exness )

第三梯队(中等风险):英国FCA +离岸监管

(代表券商LMAX Global )

第四梯队(中高风险):澳大利亚ASIC+离岸监管;(代表券商Mitrade )

由于ASIC最近降低了杠杆,和IG,IC等服务澳洲本土居民的券商不同,很多ASIC券商在澳大利亚几乎没有市场,ASIC监管成了鸡肋。

如果他们放弃或者被迫放弃ASIC牌照,就等于无监管。USGFX联准国际就是一个例子!

第五梯队(高风险):仅有离岸监管(此类券商等于无监管,风险极高)

离岸监管(开曼CIMA、巴哈马SCB、毛里求斯FSC、百慕达BMA、伯利兹IFSC、瓦努阿图VFSC、维京群岛BVISC、塞席尔FSA等)

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