数字货币投资诈骗的识别方法,如何选择安全的数字货币交易所?

 OKEX   2021-07-18 17:40   252 人阅读  0 条评论

随着2021年数字货币市场的火爆,针对数字货币投资的诈骗的事件也在增加!特别是一些币圈投资新手,因为没有任何投资经验很容易上当受骗,导致无法追回损失!

这篇文章目的是教大家识别数字货币投资诈骗的基本方法,正确选择安全的数字货币交易所。新人在投资比特币之前一定要做好这些功课,才能有效避开数字货币诈骗!

一.常见的数字货币投资诈骗手法有哪些?

因为人们对数字货币过于陌生、各国监管欠缺,相关法规不完善,行骗成本低等原因,使得各类数字货币的骗局层出不穷。

我们来看一下币圈常见的诈骗手法,主要有APP交友软件投资诈骗、数字货币交易所诈骗、ICO、资金盘、传销盘骗局。

1.APP交友软件投资诈骗

去年有「女子在交友App认识新朋友,受鼓吹投资比特币被骗180万」的比特币投资诈骗报导,这类利用App交友软件认识,以帅哥美女大头照来诱导投资的诈骗手法比较常见。

投资人所投的数字货币交易平台和APP等都是假的,取款的时候诈骗平台会以各种理由要求再入金,导致二次被骗!

因此,不要轻信交友App,或者LINE群组上的任何人推荐的交易讯号、代操作等,通常拿高绩效给你看的诈骗居多。

2.假的数字货币交易所诈骗

数字货币交易所诈骗包括假的网站和新成立的小交易所等,或者是诈骗,或者是信用很低,毫无保障!

这个和外汇诈骗平台类似,诈骗集团会复制很多虚假的网站(也称钓鱼网站)或者冒充知名厂商来吸引投资者!

还有一些小交易所,因为无法和大厂商竞争,会采用各种奖金、免费领币和无手续费等方式吸引投资者,出金的时候就会发现各种限制,比如不能提领!

这些投资诈骗网站的特点是通常几个月就关闭,然后换新网域,网站上发布的内容也很少。

而小交易所由于无竞争力,交易客户少,出现经营困难,倒闭甚至是捐款跑路的事情也常有发生!

无论是选择外汇交易商还是数字货币交易所,小平台都毫无优势,一定要选大家常见的,比如Binance(币安)等全球知名的大型交易所。

3. ICO、资金盘、传销盘骗局

ICO流行于2017年,这类主要以高回报来吸引你,推广很厉害!ICO类似股票的IPO,但是ICO的审查远没有IPO严格,庞氏骗局居多!

比如,他们会说××coin这个ICO币种很快会上××交易所,现在价格是0.01美元,上交易所后的价格会涨到0.1美元,至少能翻10倍!推荐朋友买,能有20%的保持等等……!

许多投资人买ICO是希望能快速获得高回报,却忽略了其中的高风险因素。实际上,2017年有80%的ICO项目都遭遇价格腰斩,甚至有些ICO根本就没上过任何一间交易所!

因此,ICO和很多资金盘、传销盘都一样,给你画大饼充饥,说的都是空话无法兑现,多数投资者最终都血本无归!

二.如何辨别投资诈骗,选择安全的数字货币交易所?

辨别数字货币投资诈骗有以下四大原则:

  • 1. 信用机制薄弱的不碰

  • 2. 复杂看不懂的不碰

  • 3. 违反投资定律的不碰,提供高额佣金找下线的不碰

  • 4. 多学习,增加数字货币、区块链相关的知识

1.信用机制薄弱的不碰(交易所和数字钱包等都选全球知名厂商)

做比特币投资,选择数字货币交易所注册开户,或者是数字钱包,一定要做好功课!

目前全球的交易所非有上百间,资金安全是最大的问题,建议选择大家常用且知名的厂商,这样比较有保障。

比如很多人常用的Binance(币安),就是一间全球性的数字货币交易平台。

总结来说,交易所只选大的,小平台在安全性、手续费和流动性方面都毫无优势!

我们有介绍过全球TOP20的数字货币交易所排名,原则上不在这排行榜上的平台就不用考虑了。

2.复杂看不懂的不碰(新手投资只选主流币,不懂的就不要碰)

币圈新手建议选择主流币种(例如比特币BTC、以太币ETH等)!或者你的数字货币投资组合中,至少配置80%的主流币种,才比较有保障!

数字货币千千万,其中不乏各种垃圾币、空气币和传销币;回顾过去10年,即便市值排名前十的币种,有些已经不在了,消失了!

小币种通常会暴涨暴跌,波动大风险高,不适合新人操作!

另外,要注意带有杠杆性质的数字货币的合约交易,类似外汇保证金交易和股票的融资融券交易,不建议参与!

本来数字货币波动就大,再加上高杠杆,风险极高!虽然可以让你迅速扩大收益,也可以导致很快亏完本金!特别是在牛市中做空要慎重,现货做多亏损有限,杠杆做空亏损无限!

3. 违反投资定律的不碰,提供高额佣金找下线的不碰

避免APP交友软件的推荐,不要轻信任何线下、群组推销的数字币ICO、交易讯号、操盘策略等,90%都是以诈骗为目的或者根本价值的空气币!

如果有人给你看绩效超过,承诺保本收益超过10%,就要高度警觉了!往往和运气有关,不代表他的实力!

提供高额佣金找下线的基本可以确定是传销币的杀猪盘!

4. 多学习,增加数字货币关联的区块链知识

笔者2017年入币圈,几乎看不懂白皮书,也有碰到过数字币诈骗,不过按照以上三大原则,可以有效避免损失!

至今,我透过数字货币投资,已经赚了三颗比特币(现货盈利,合约亏损)!

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