韩国监督委员会将严格监管加密银行账户

 OKEX   2021-08-14 11:00   228 人阅读  0 条评论

韩国金融监管机构修改了该国加密货币交易所的反洗钱规定,要求国内银行加强对相关银行账户的监控。

据周三金融服务委员会(FSC)公布的消息透露,这项最初将生效一年的修正案意味着向加密交易所提供服务的国内银行现在必须监控交易所持有的所有账户。

通常情况下,交易所在银行会有多个账户 – 例如在平台上持有交易者资金的存款账户,以及存储交易所自有资产的运营账户。

但FSC解释说:最近对三家机构 – 农业协同银行(Nonghyup Bank),KB国民银行和KEB Hana银行 – 的检查中发现,一些交易所已经将资产从投资者的存款账户转移到自己的经营账户了。

根据韩国CoinDesk的报告,这样的交易直接违反了要求交易所保持投资者资产与其自己资产分离的准则。

由于目前银行只在加密交易所监控投资者的存款账户,因此FSC担心如果没有更广泛的账户审查可能会增加交易所洗钱的可能性,或通过使用其经营账户从外汇交易中购买加密货币从而规避税收。

因此,修正案将要求银行密切关注交易所将资产转入或转出外汇的交易。在发现可疑交易的情况下,信息必须与FSC共享。

新规定标志着FSC最近加强监管加密交易所反洗钱的措施。 早在1月份,监管机构就发布了一项命令,要求所有交易平台必须实施实名认证,禁止国内进行匿名交易。

作者:Wolfie Zhao

翻译:cici@比特财经

网址:https://www.coindesk.com/korean-watchdog-tightens-rules-on-crypto-exchange-bank-accounts/

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